QUEJA Nº 01-2010.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA - OCMA

SUMILLA : QUEJA Nº 01- 2010.

I.- DATOS SOBRE LA PERSONA QUE FORMULA LA QUEJA O DENUNCIA
Nombre : Jorge Miguel Torres Díaz.
Documento de Identidad : 05363058.
Domicilio Real : E. P. Miguel Castro Castro – Pabellón 3-B.
Domicilio Procesal : Casilla Nº. 22459 CNPJ – JUZGADOS COMERCIALES.
Correo Electrónico : jorgemigueltd@gmail.com.

I I.- DATOS DE LA PERSONA CONTRA LA QUE SE FORMULA LA QUEJA O DENUNCIA
Nombre : Carlos Daniel Morales Córdova.
Cargo : Juez.
Dependencia : Sexto Juzgado Penal Especial – Corte Superior de Justicia de Lima.

I I I.- ESPECIALIDAD: Penal.
I V.- TIPO DE PROCESO JUDICIAL: Ordinario.
V.- DEMANDANTE / AGRAVIADOS: Ministerio Publico / Republica Del Perú.
V I.- DATOS PROCESALES
Estado Procesal del Expediente: Proceso.
Nº del Expediente : 107-2007.
Materia : Lavado de Activos – Provenientes del TID.
Juzgado / Sala: Tercer Juzgado Especial Anticorrupción / Quinta Sala Penal Especial.

V I I.- RELACIÒN DE LOS HEHOS QUE MOTIVAN LA QUEJA O DENUNCIA
Mi desaprobación sobre el Auto de Instrucción de fecha 21-12-2007, donde me formalizan denuncia por resultar (Presunto Autor en Lavado de Activos en la Modalidad de Ocultamiento y Tenencia Agravio del estado). Por haberme asociado con uno de los acusados: (Daniel Eduardo Yabbur) en la constitución de dos empresas en el año 2004 y tres en el año 2005. Estando estas empresas constituidas en forma legal. Según lo mandado por la Ley. Siendo mi persona socio con la minoría de acciones en las empresas, habiendo aportado mi capital social según mi condición social, más no aun haber prestado mi nombre para la constitución de ellas. No pudiendo intervenir en el desarrollo económico y comercial de las empresas, por la minoría de mis acciones, no desarrollando cargo alguno, recibiendo mis utilidades de acuerdo a mis aportaciones en forma legal. Colaborando siempre con la Policía y autoridades durante la investigación respectiva y siempre acudiendo al llamado de ellos en la primera citación. Además las empresas que constituimos con mi ex socio, el capital total asciende a la suma de S/. 320,000.00, totalmente. Aportando mi persona en Efectivo S/. 2,000.00 y en bienes muebles S/. 6,000.00, haciendo un total de aportaciones de S/. 8,000.00.







Y mi ex socio la suma de S/. 312,000.00, Haciendo esto un capital invertido de S/. 320,000.00. Más no la suma de US$ 4´000,000.00, que dice la acusación. Estas empresas se formaron para un objeto comercial y a eso siempre se han dedicado. Las dos primeras a la obtención de Activos (Embarcaciones y Maquinaria), lo reflejan sus Activos, Pasivos y Patrimonios. Y las tres restantes para prestar servicios de transporte fluvial. Dando servicios a las diferentes empresas Petroleras de nuestro País como: Pluspetrol, Pluspetrol Norte, Techint, Barret, Consorcio Vial Nauta, Simai Iquitos. Siendo estas empresas de prestigio en nuestro País. No explicándome la acusación hecha a mí persona. Teniendo mí persona una economía y vida normal. Verificado por la policía en el tiempo de la investigación. Trabajando desde la edad de los 15 años, Teniendo en la actualidad. Esposa y tres menores hijos. Conformando mi familia de acuerdo a Ley. Oro para que se realice verdadera Justicia en mi caso. Pidiéndoles investigar y que se plasme la verdad. Para poder seguir trabajando y cumplir como Padre y Ciudadano con mi Familia y País.

V I I I.- FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA O DENUNCIA
Mi Libertad con las condiciones que mi País me lo señale. Debido a que mi persona esta retenido en un penal por el tiempo de 27 meses, siendo procesado no hallando culpabilidad alguna durante este tiempo, destruyendo una unión y economía familiar que mi persona ha venido obteniendo desde mas de 20 años con arduo y constante trabajo, (acabando todos nuestros ahorros). Mas aun dejando desamparados a mi esposa y mis tres menores hijos, quitándoles la protección, alimento y estudio debido. Siendo mi persona el único sostén de mi familia. No habiendo cometido delito alguno. Ya que cuando me asocie con mi ex socio no tenia proceso alguno en el Perú y ni en el Mundo. (Verificado durante el proceso). Habiendo primero celebrado un contrato de compra-venta de un terreno. (Inicio de mi relación comercial). Asociándome en forma legal y correcta. Además contado con domicilio legal en la ciudad de Lima, e Iquitos, Garantía Hipotecaria, Custodia, Trabajo. Siempre presentándome a la justicia cuando me citaron y lo seguiré haciendo hasta que este proceso se termine y se demuestre mi inocencia. Pido a mi País y a los que imparten la Justicia en ella, que la alcancemos todos. Oro por eso. Por eso recurro a su despacho.

IX.- MI HISTORIA.
Nací en la Selva de nuestro País, en la ciudad de Nauta, el 25-06-1972. Mis padres: Jorge Torres Mosqueda, Comerciante y Noelina Díaz de Torres, Educadora del Estado (Maestra). Tengo 11 hermanos. Vine a la ciudad de Iquitos a los 5 años de edad, estudie mi primaria y secundaria en esta ciudad, aquí empecé a trabajar desde la edad de 10 años, debido a la economía normal que mantenían mis padres. Siempre fui ambicioso, trabajador y quise salir adelante para ayudar a mi familia. Terminando mi secundaria comencé a trabajar en el mercado, después en diferentes empresas de mi localidad: (Banco Interbank, Comercial Padilla Hermanos, Comercial Tamashiro, Aris Burger, Fabrica de Hielos La Pradera, Hotel Cristal, Maderera Caupuri Exportaciones, Comercial Iquitos, Venta de Lubricantes CIMESA, Venta de lubricantes CILUSA) y posteriormente haber juntado un capital trabaje en el rubro del comercio informal debido a la amplia experiencia de mi padre. Construí mi casa en la huerta de mi Mamá que me lo dio durante los años 1992 a 1994. Constituí un hogar de forma legal, contrayendo matrimonio en lo Civil y Religioso con mi esposa: Rosa Elizabeth Utia Díaz, en el año 1995. Seguí trabajando en mí cuidad en los diferentes rubros comerciales constituí, empresas como: Bar Billar, Ubicado en la calle Putumayo, año 1994. Comercial Freyre, dedicado la venta de ropa y joyas, año 1995.





Ubicado en la calle Freyre. Trajimos al mundo a nuestro primer hijo: Jorge Daniel Torres Utia, año 1997. Licorería Jordat, ubicado en Calle castilla. Lubricantes Jordat, Ubicado en Calle Castilla. Trajimos al mundo a nuestro segundo hijo: Miguel Josué Torres Utia, año 2000. Cebichería La Posada del Pescador, ubicado atrás del Parque Zonal de Iquitos año 2003. Durante todo este tiempo estuve dedicándome también adicionalmente al rubro del comercio informal como: Compra y venta de productos de la selva: Maíz, Plátanos, Animales vacunos y porcinos, etc. Participando en la Construcción de un Negocio familiar un Bar y Discoteca durante los años 2000 al 2005. En el año 2003, le vendí un terreno a mi ex socio, esto fue el inicio de nuestra relación laborar: posteriormente en el año 2004, nos asociamos en la constitución de dos empresas para el rubro de compra y alquiler de maquinaria y embarcaciones. Poniéndole a ambas el nombre de Arg-Per, por habernos asociado un Argentino y un Peruano. En el año 2005, nos asociamos en la constitución de tres empresas mas para el rubro de alquiler de embarcaciones y maquinaria a las petroleras de nuestra localidad y País. También dedicándome al rubro de espectáculos y eventos a nivel nacional como: Fiestas sociales con los diferentes Grupos de Moda de nuestro País en todo el País y Eventos de Bingos y Rifas a Nivel de Ciudades. Detenido el 10 de diciembre del 2007, en mi ciudad y traído el 13-12-2007 a la capital vía vuelo con mis coprocesador, internado en el Penal de Miguel Castro Castro el 21-12-2007. Hasta la Fecha. No pudiendo realizar una defensa correcta debido a que en esta ciudad no conocía a nadie y nadie me conocía. Siendo sorprendido por un abogado de esta ciudad a inicios de mi defensa. No teniendo visita de mi familia por la economía que mantenemos actualmente.

X.- DEMANDADOS:
1.- Vladimiro Montesinos Torres.
2.- Fernando Melciades Zevallos Gonzáles.
3.- Edgar Benjamin Chirinos Medina.
4.- Máximo Zadi Desme Hurtado.
5.- Sergio Marcelo Fontanellas Bobo.
6.- Daniel Eduardo Yabbur.
7.- Lourdes Lucio Caballero Miguel.
8.- Edgar Rene Ynuma Aquituari.
9.- Jorge Miguel Torres Díaz.
10.- Carlos Augusto Yaicate Sarmiento.
11.- Arturo Arevalo Michi.
12.- Salvador Benaun García.
13.- José Luis Padilla Castro.
14.- Otilia Aldina Vela Alves Milho de Fontanellas.
15.- Milagros Vanessa Vela Alves Milho.
16.- Rosa Elizabeth Utia Díaz.
17.- Manuel Italo Vela Alves Milho.
Penal de Miguel Castro Castro, San Juan de Lurigancho, Marzo del 2010.

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Jorge Miguel Torres Díaz.
DNI Nº. 05363058.
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