Hermanos aqui les escribo como empezo esta investigación a mi ex socio, este relato esta en el expediente al inicio de las investigaciones:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que conforme se advierte del parte policial nuemro 092-2006-DIRANDRO PNP/EEIP-G1, se tiene de la información proporcionada por el reo en cárcel Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) "Polaco", recibio en fecha veintidós de agosto del año en curso (2006), Quien señaló entre otras informaciones, que las siguientes empresas: NAVIERA ARIES SRL, MERCURY SA, ARG PER FORESTAL SCRL, NAVIERA MERCURY SRL, NAVIERA ARJ PER SA, YQUITEÑA SCPI, NAVIERA MERCURIO SAC, MERCURIO AMAZONAS SAC, TRANSPORTE FLUVIALES MERCURIO SRL, ARG PER EQUIPO SA Y FON VEL SRL, fueron formadas con dinero producto del trafico ilicito de drogas pertenecientes a Vladimiro MONTESINOS TORRES Y Edgar CHIRINOS MEDINA, de igual modo manifesto que las personas encargadas de conformar estas empresas fueron los ciudadanos extranjeros Daniel EDUARDO YABBUR y Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO; por tales hechos, se estaría ante indicios razonables que permitirían presumir preliminarmente que tanto Vladimiro MONTESINOS TORRES, fernando Melciades ZEVALLOS GONZALES, Edgar Benjamin CHIRINOS MEDINA y las otras personas que integraron la organización delictiva dedicada al trafico ilicito de drogas presumiblemente operaron desde el año de 1990 al 2000, habrian utilizado el dinero producto de dicho ilicito criminal, en conformar empresas, asi como adquirir bienes patrimoniales, con el propósito de lavar ese dinero de procedencia ilicita e insertarlo en el sistema financiero legal.
Solo me queda decirles que estas empresas se constituyeron recien en el año 2004 y 2005. como pudieron haber considerado la policia estos hechos si todavia no existian.
La informacion esta en los registros publicos a solicitud de cualquier interesado, mas aun si la policia lo solicita. no lo verificaron.
Este reo en carcel, condenado "POLACO", en su segunda ampliación de fecha 16-07-2006. no recuerda nada de estos hechos. y en otra ampliacion de manifestación este señor se recuerda todo hasta los nombres de las personas y de las empresas.
Hermanos mi persona como saben esta en la carcel actualmente con 27 meses de carceleria, por haber invertido en mi Pais en empresas constituidas legalmente. Oro porque todo esto se termine y que se haga Justicia tanto para mi y para todos los que estamos recluidos en una carcel en forma INJUSTA. Gracias.
lunes, 22 de marzo de 2010
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